2º Congresso dos Profissionais de PLD-FT

Programação

Confira a programação completa do evento. Fique de olho, pois a todo momento estamos buscando novos conteúdos e atividades para agregar ainda mais aos participantes!

13/07/2020: das 10h00 às 11h30

Painel 1: A estratégia para enfrentar os novos desafios e riscos para as atividades de PLD-FT

13/07/2020: das 15h00 às 16h30

Painel 2: A Responsabilidade Criminal dos Profissionais de PLD-FT

14/07/2020: das 10h00 às 11h30

Painel 3: Combate à lavagem de dinheiro e Estado de Direito

14/07/2020: das 15h00 às 17h00

Painel 4: Provimento 88/2019: O papel dos cartórios no sistema brasileiro de PLD/FT

15/07/2020: das 10h00 às 11h30

Painel 5: A Prevenção à Lavagem de Dinheiro, a lei Anticorrupção e a sua convergência com o Programa de Integridade

15/07/2020: das 15h00 às 17h00

Painel 6: Susep, Coaf e a regulação de PLD-FT

16/07/2020: das 10h00 às 11h15

Painel 7: Lavagem de Dinheiro vinculada ao Comércio: Trade-based Money Laundering

16/07/2020: das 15h00 às 16h30

Painel 8: A importância das novas regulamentações de PLD/FT para os mercados financeiro e de capitais

17/07/2020: das 10h00 às 11h30

Painel 9: O Gafi e o Processo de Avaliação do Brasil: Os impactos dos resultados da avaliação para o país frente ao sistema internacional de PLD-FT

20/07/2020: das 10h00 às 11h30

Painel 10: Sanções internacionais e suas consequências práticas

20/07/2020: das 15h00 às 16h30

Painel 11: Inteligência financeira e Cooperação internacional

21/07/2020: das 10h00 às 11h30

Painel 12: Técnicas de Modelagem e Analytics na Prevenção à Lavagem de Dinheiro

21/07/2020: das 15h00 às 16h30

Painel 13: Beneficiário Final

21/07/2020: das 18h00 às 19h00

Painel 14: Financiamento do Terrorismo e medidas de congelamento de ativos: a experiência dos EUA

22/07/2020: das 10h00 às 11h30

Painel 15: A crise do COVID-19: Experiência prática internacional e seus reflexos de PLD-FT no Brasil

22/07/2020: das 15h00 às 17h00

Painel 16: Criptoativos

23/07/2020: das 10h00 às 12h00

Painel 17: Aspectos técnicos da novas regulamentações de PLD-FT – Parte 1

23/07/2020: das 16h00 às 18h00

Painel 18: Aspectos técnicos da novas regulamentações de PLD-FT – Parte 2

24/07/2020: das 10h00 às 11h30

Painel 19: O uso dos Relatórios de Inteligência Financeira em investigações de Lavagem de Dinheiro

24/07/2020: das 15h00 às 17h00

Painel 20: As Fintechs e as Instituições de Pagamentos na Prevenção à Lavagem de Dinheiro


* Programação sujeita a alterações.

Apoiadores

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